Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"<BR>16.05.2023 14:03</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1А</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601998498</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5615002700</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02180-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=931</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 15.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:</P>
<P>1. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о финансовых результатах за 2022 год.</P>
<P>2. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2022 год.</P>
<P>3. Утверждение отчёта о заключённых Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</P>
<P>4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 финансового года.</P>
<P>5. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации Общества на 2023 год.</P>
<P>6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>7. О рассмотрении итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 (первый) квартал 2023 года.</P>
<P>8. Об утверждении расчётов фактического уровня исполнения системы КПЭ Топ-менеджеров Общества за 1 (первый) квартал 2023 года. </P>
<P>9. О внесении изменений в показатели премирования заместителя Генерального директора по эксплуатации и ремонтам Общества.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: именные обыкновенные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02180-Е от 12.04.2004 г., именные привилегированные акции бездокументарной формы выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-02180-Е от 12.04.2004 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Начальник отдела корпоративного управления (доверенность Д-173 от 01.01.2023 г.)</P>
<P>А.Б. Филипович</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 15.05.2023г.</P>